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En AIE Corporativo de Negocios S.C., estamos comprometidos con usted, y como siempre, velando por sus interés y con la finalidad de proveer una Asesoría Integral Empresarial, y en apoyo a la alianza que hemos firmado con ELA & ELA, S.C. / Enterprise Legal advisors,  ponemos a su disposición el servicio en validación y verificación de cumplimiento de clientes y proveedores.

A partir del 1 de enero de 2014 los datos de los contribuyentes que incumplan con sus obligaciones fiscales, serán publicados en el portal del SAT.

Derivado de la Reforma listen to this podcast Hacendaria, se modificó el pop over to this web-site artículo 69  del Código Fiscal de la Federación, estableciéndose excepciones a la reserva fiscal.  Lo anterior, permite que a partir de esa fecha se dé a conocer nombre, razón social y RFC de los contribuyentes incumplidos que se encuentren en los siguientes supuestos:

  • Que tengan créditos fiscales firmes

  • Que tengan créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados

  • Que no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal

  • Que tengan sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal

  • Que se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal

De igual manera, con la adición del artículo 69B al Código Fiscal de la Federación, se  publicara los datos de las empresas que simulan operaciones y emiten facturas apócrifas.

Obligaciones

Conforme lo señalado en el Artículo 29 en su penúltimo párrafo del CFF, el contribuyente receptor de Factura Electrónica podrá comprobar su autenticidad consultando en la página de Internet del SAT si el número de folio que ampara la Factura Electrónica le fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión, el certificado de sello digital se encontraba vigente y registrado en el SAT.

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Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la página  electrónica del Servicio de Administración Tributaria, si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue  autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello digital se encuentra registrado en el Servicio de Administración  Tributaria y no ha sido cancelado.

Para dar cumplimiento es necesario ingresar a la siguiente pagina.

buzon

Por lo que resulta sumamente costoso en tiempo el realizar de manera individual una validación de cada uno de los CFDI.

Nuestros Servicios

Buscador Fiscal preventivo

Recibirá por correo electrónico una notificación tanto ustedes como nuestro personal, donde se nos comunicara si se encuentra en alguno de los supuestos siguientes.

  • Catalogado como persona física o moral que realiza operaciones simuladas, contempladas en el articulo 69B del CFF (EFOS).
  • Si se encuentran como contribuyentes no localizados.
  • Si se encuentran como contribuyentes incumplido.

Se realizara la descarga mensual de los CFDI emitidos por sus proveedores y se realizara la validación, entregando un reporte de los CDFI cancelados por su proveedor, y en su caso el estatus fiscal de cada uno de ellos considerados:

  1. Catalogado como persona física o moral que realiza operaciones simuladas, contempladas en el articulo 69B del CFF (EFOS).
  2. Si se encuentran como contribuyentes no localizados.
  3. Si se encuentran como contribuyentes incumplido.

Se realiza la entrega de los CFDI entregados por su proveedor, y en caso que ustedes nos proporcionen todos los que ustedes tienen reconocidos, los compulsamos para decirle que CFDI están reportados en el SAT que usted no tiene considerados.

Se realiza la entrega de los CFDI entregados por su proveedor, en la representación impresa de todos los CFDI reportados en el SAT.

Se Realiza la entrega de todos los CDFI emitidos por usted a sus clientes, asi como el estatus de los mismos, esta información les permite verificar cada mes si todos aquellos CFDI que se cancelan se realiza la cancelación en los registros contables con la finalidad de que no acumule ingresos que no debe de acumular.

Se Realiza la entrega de todos los CDFI emitidos por usted a sus trabajadores, y se realiza el acumulado correspondiente para que usted pueda validar si los pagos que le realiza a tu trabajador es lo mismo reportado al SAT.

Se realiza un análisis de los conceptos que contienen los CFDI, con la finalidad de verificar que los mismos se consideren estrictamente indispensable para la actividad.

Se entrega un reporte de todos los CFDI, que son superiores a $2,000.00 y que los mismos se encuentran considerados como pagados en efectivo, y que tiene como consecuencia la no deducibilidad de los mismos en términos de las disposiciones fiscales.

Se entrega un reporte de todos los CFDI, que son superiores a $2,000.00 y que los mismos se encuentran considerados como tarjeta, monederos o no identificados, y que tiene como consecuencia la no deducibilidad de los mismos en términos de las disposiciones fiscales si no se ha realizado el pago de la misma manera.

Por lo anterior se entrega de manera mensual la siguiente información en un CD.

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Detalle por Clientes y Folio Emitidos vigentes

Detalle por Clientes y Folio Emitidos Cancelados

Detalle de Folios Faltantes en base Sat

Detalle mensual de Ingresos por Clientes

Detalle mensual de Notas de Crédito por Clientes

Detalle general de Proveedores que emitieron CFDI y se encuentran vigentes

Detalle general de Proveedores que emitieron notas de crédito CFDI y se encuentran vigentes

Detalle general de Proveedores que emitieron CFDI y se encuentran Cancelados

Detalle mensual de Proveedores que emitieron CFDI y se encuentran vigentes

Detalle de nomina por trabajadores de acuerdo a los CFDI Emitidos.

Detalle de Gastos Superiores a $2,000.00 Pagados tarjeta de Crédito/ debito

Detalle mensual de Proveedores que emitieron CFDI y se encuentran vigentes

Detalle de conceptos Facturas en CFDI Recibidos

Relación de Proveedores Incumplidos a la Fecha

Relación de Proveedores no localizados a la Fecha

Relación de Proveedores con operaciones Simuladas

Carpeta General que contiene todos los CFDI generados por sus proveedores por el periodo de alcance.

Carpeta General que contiene las representaciones impresas generados por sus proveedores por el periodo de alcance.

Es importante señalar que la clasificación anterior solo es de las empresas que se preste el servicios, por lo que en caso de requerir se agregue a tu buscador Fiscal alguna otra empresa, será importante el leer los costos de los servicios.

Costos

Buscador fiscal plus

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Buscador Fiscal básico CFDI Recibidos

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Buscador Fiscal nominas

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Buscador Fiscal preventivo

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Para los siguientes servicios, es necesario firmar el acuerdo de confidencialidad dado que es necesario  proporcionen la Firma Electrónica Avanzada o en su caso la Clabe CIEC,  así como firmar el contrato de prestación de servicios y resguardo de información y autorización.

Como podrá observar, nuestros costos están muy por debajo del costo que le generaría la contratación de una persona para realizar las funciones necesarias para cumplir con las disposiciones fiscales en materia de comprobación de CFDI.

Asi mismo en caso que desee que la información sea entregada via electrónica por medio de una nube, favor de incrementar $2,000.00 (Dos mil Pesos 00/100 M.N)

Todos los servicios son mas el Impuesto al Valor Agregado (16%)

 

Para mayor información acerca de nuestros paquetes y atención personalizada, contáctenos en:

Oficina Central Génova # 33  P.H.,
Col. Juárez, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F.
Tel. 52076676 / 52079802 / 52076610

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